Onderzoek naar witwassen met prepaid kaarten

DEN HAAG (EZPress) - Minister Dijsselbloem van Financiën laat nader onderzoek uitvoeren naar witwaspraktijken met prepaid kaarten. Het onderzoek moet een beeld geven van deze praktijken en de wijze waarop deze het beste kunnen worden tegengegaan. Het onderzoek volgt na vragen uit de Tweede Kamer en wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Prepaid kaarten zijn een relatief nieuw betaalmiddel. De mogelijkheden om dit middel te misbruiken voor witwassen zijn grotendeels in beeld, maar de ontwikkelingen op dit terrein staan niet stil.

Ook wordt gekeken of de aangifte plicht aan de buitengrenzen kan worden uitgebreid. De huidige EU-verordening stelt dat personen die de EU binnenkomen of verlaten en 10.000 euro of meer aan contanten bij zich hebben, aangifte moeten doen bij de Douane. Prepaid kaarten vallen nu nog niet onder deze verordening.

//Einde bericht

Bron: Ministerie van Financiën

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Gerelateerde berichten:

• Citytel Prepaid nieuwste mobiele provider van Nederland (23/11/10 12:58)
• Citytel Prepaid nieuwste mobiele provider van Nederland (23/11/10 12:58)
• T-Mobile Prepaid 24/7 (23/12/06 03:17)
• Orange prepaid music (16/12/06 07:33)
• Primera start met verkoop prepaid internettegoed 3V (23/06/10 08:54)

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.