FIOD houdt verdachte faillissementsfraude transportbedrijf aan

De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek een 53-jarige man uit
de gemeente Rheden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude.  Er zijn
twee woningen in de gemeente Zevenaar en Rheden doorzocht en twee bedrijfspanden
in Duiven. Er is beslag gelegd op onroerend goed en auto's.

Een tweede verdachte, een 50-jarige man uit de gemeente Zevenaar, was
bestuurder van een in Duiven gevestigd transportbedrijf. Vermoed wordt dat hij
in het zicht van het faillissement van dit bedrijf gelden heeft onttrokken aan
de boedel van het bedrijf. Daarnaast wordt vermoed dat hij, zonder dat de
curator daarvan op de hoogte was, 14 vrachtwagentrailers en het klantenbestand
tegen betaling heeft overgedragen aan een bevriende transporteur. Dit is de
53-jarige man die vandaag is aangehouden. De faillissementsboedel zou hierdoor
in totaal voor 1,2  miljoen euro zijn benadeeld.

Het onderzoek onder leiding van het Functioneel parket startte na aangifte
door de curator. Er is beslag gelegd om zoveel mogelijk onrechtmatig verkregen
voordeel te kunnen afpakken van verdachten. Handelsverkeer berust op vertrouwen.
Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, daarom
treedt de overheid hiertegen op. De FIOD heeft sinds februari een landelijk
meldpunt faillissementsfraude. Curatoren kunnen hier meldingen doen van een
vermoeden van faillissementsfraude. Zaken van veelplegers en zaken met een groot
maatschappelijke belang worden met voorrang opgepakt. Is er een vermoeden van
zelfverrijking, dan legt de FIOD beslag op het vermogen en brengt dat terug in
de boedel.

Gerelateerde berichten:

• Doorzoekingen en aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude (11/02/15 12:23)
• Verdachten faillissementsfraude opgepakt (24/09/13 14:58)
• Doorzoekingen en aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude bij taxibedrijf (19/05/15 16:12)
• Doorzoekingen en aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude bij taxibedrijf (04/03/15 14:01)
• Uitbater Nijmeegs restaurant aangehouden in onderzoek naar faillissementsfraude (28/04/15 11:45)

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.