Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen na phishing

De FIOD heeft dinsdag in Rotterdam in samenwerking met het Team High Tech
Crime van het KLPD twee mannen aangehouden op verdenking van witwassen van
gelden die vermoedelijk zijn verdiend door phishing.

Het gaat om een 30-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 39-jarige man
uit India. De FIOD heeft een woning in Capelle aan den IJssel en een belwinkel
in Rotterdam doorzocht. In de belwinkel werd het geld vermoedelijk witgewassen.
Er is beslag gelegd op een auto, verschillende sieraden, duizenden belkaarten en
een contant geldbedrag van 90.000 euro.

De doorzoekingen zijn het gevolg van voorbereidend onderzoek van de
Electronic Crimes Task Force (ECTF) naar het hengelen (phishing) van geld van
bankrekeningen. Het ECTF is een publiek-private samenwerking tussen het KLPD,
het Landelijk Parket, de Vereniging van Nederlandse banken, de ABN-Amro, de
Rabobank en de ING.

De Snelle Interventie Service van de FIOD doet onder leiding van het
Functioneel Parket strafrechtelijk onderzoek naar het witwassen van deze uit
misdrijf verkregen gelden. Het gaat vermoedelijk om een bedrag van meer dan
400.000 euro.

Het beslag is gelegd omdat misdaad niet mag lonen. Door het onrechtmatig
verkregen voordeel af te pakken tref je de daders in hun portemonnee. Daarnaast
biedt het ook de beste kansen om de slachtoffers te compenseren.

Het ECTF heeft tot doelstelling om digitale criminaliteit die het vertrouwen
van de maatschappij in de integriteit van het financiële stelsel aantast te
voorkomen en bestrijden. Het ECTF richt zich op bestaande en nieuwe vormen van
digitale bancaire fraude.

Gerelateerde berichten:

• Aanhoudingen in internationale cocaïnehandel, goudsmokkel en witwassen in Nederland en Nederlandse Antillen (08/09/09 18:50)
• Criminele geldcentrale ontdekt in bedrijfspand (14/02/14 13:35)
• Grote politieactie tegen drugshandel en witwassen (30/10/13 14:16)
• Aanhouding in onderzoek naar misbruik van regeling voor kennismigranten (14/01/11 18:11)
• FIOD legt beslag op bijna 100 panden (29/01/13 15:57)

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.