Verdachte aangehouden in omvangrijk vastgoed fraudeonderzoek

Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de FIOD-ECD

(Fiscale Inlichtingen en Opsporingdienst Economische Controledienst) op 3 november twee doorzoekingen verricht en is er één verdachte aangehouden. Deze actie vond plaats in het kader van  het strafrechtelijk onderzoek ’Klimop’.  

De doorzoekingen vonden plaats in de woningen van een directeur van een projectontwikkelaar in de provincie Utrecht. Deze man is aangehouden als verdachte. Bij de doorzoekingen is administratie in beslag genomen.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij valsheid in geschrifte en witwassen in een aantal onroerend goed-projecten.

Gerelateerde berichten:

• Twee verdachten aangehouden in onderzoek verduistering (15/10/09 19:03)
• Vijf verdachten aangehouden in onderzoek belastingfraude (06/10/09 17:01)
• FIOD houdt verdachte van oplichting aan (27/11/13 14:50)
• 9 aanhoudingen in fraudeonderzoek schroothandel (11/09/09 16:24)
• Twee verdachten aangehouden in onderzoek verduistering (16/10/09 09:19)

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.